Игорный оператор Mr Green получил штраф более $3 млн за отмывание денег

Игорный оператор Mr Green получил штраф более $3 млн за отмывание денег

Крупный игорный оператор Mr Green попал в очень неприятную историю. Согласно данным Шведского игрового управления (Spelinspektionen), компания нарушила сразу несколько правил, запрещающих любую деятельность по отмыванию денег. Теперь онлайн-казино должно выплатить 3,62 млн долларов США в качестве штрафа.

В процессе расследования было установлено, что Mr Green уделял недостаточное внимание двум важнейшим с точки зрения законодательства Швеции вещам — тяге клиентов к азартным играм и соблюдению правил по изучению происхождения средств, поступающих на счета пользователей. Таким образом, по мнению регулятора, бренд способствовал росту рисков отмывания средств.

В результате оператор получил предупреждение наряду со штрафными санкциями за нарушение правил ведения финансового учета и низкую ответственность. Эти недостатки были сочтены весьма серьезными для вынесения двух предупреждений в сочетании со штрафными санкциями.

Согласно шведским законам, регулирующим сферу мониторинга финансов, за несоблюдение требований властей к нарушителю могут быть применены разнообразные санкции, включая минимальный штраф в размере 1,17 млн долларов США. Но эта цифра может быть значительно выше в зависимости от степени нарушения.

В своем заявлении регулятор пояснил, что Mr Green не применял достаточных методов управления рисками, как того требует законодательство. По мнению экспертов ведомства, существовала значительная вероятность, что в своей деятельности оператор использовал средства незаконного происхождения.

Также Spelinspektionen заявил, что онлайн-казино не приложило достаточных усилий для общения с пользователями, которые совершили депозит на сумму более 10 000 шведских крон (1 150 долларов США). По информации регулятора, Mr Green систематически не соблюдал правила финансового мониторинга. Из-за этого ему пришлось дать более строгий ответ, учитывающий уровень нарушения, доход бренда и другие элементы.

Наш канал в Telegram
Бонусы и фриспины каждый день
подпишись
Автор публикации
Павел Александрович Евлоев Автор новостных материалов
Трудовую деятельность начал в 2013 году, став автором в местной газете. Азартными играми увлекается с 16 лет, предпочитая игру в покер. Присоединился к команде проекта CasinoUkraine.com в августе 2021 года.
Вам будет интересно